新时代金融反腐历程及重点罪名简析

一、引言

2024年3月13日，中央纪委国家监委官网通报，某银行原党委委员、副行长李某某涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查 ¹，今年"两会"后落马的"首虎"就出自于金融领域。除此之外，据不完全统计，2024年开年以来金融行业还有16位干部被审查调查，其中还有4人为省管干部，所涉单位覆盖了商业银行、政策性银行、信用社和其他金融国企。

今年以来，金融领域的反腐行动势如破竹，反腐态势从严从重，在此背景下，我们就金融领域的反腐行动发展历程以及可能涉及的重点罪名进行分析，供各位读者，尤其是金融行业的从业者参考。

二、 金融行业反腐发展历程

金融系统反腐是党和国家一直重点关注、持续推进的专项治理行动之一。早在1994年3月15日，时任最高人民检察院检察长张思卿在第八届全国人民代表大会第二次会议上所作的《最高人民检察院工作报告》就曾表示"金融部门一些工作人员违章贷款、以贷谋私、索贿受贿以及挪用公款，犯罪数额一般都比较大。在去年查办的案件中，发生在金融系统的仅百万元以上大案就有72件。"

在"八五"期间

我国金融业迅速发展，金融宏观调控明显加强，金融法律框架基本形成，金融体制改革逐步深化，金融对外开发进一步扩大的背景之下，中国人民银行于1996年4月3日发布《关于在金融系统讲改革、讲政治、讲法纪、讲效益，提高服务水平的决定》，该文件明确要求"要加强金融系统党的建设和廉政建设""要加强党风廉政建设，深入开展反腐败斗争"。同年6月26日，国务院在北京召开金融系统"反腐败、防抢劫、防诈骗、防盗窃、保护金融资产安全"会议，相关领导做《金融系统要坚决反腐败》讲话。