A consulta aberta pelo Banco Central para mudar procedimentos
bancários de prevenção à lavagem de
dinheiro e ao financiamento do terrorismo provocou
reação dentro e fora do governo e pode levar a
autoridade monetária a rever pelo menos um dos pontos
polêmicos da proposta.
A sugestão que o Banco Central colocou em consulta
propõe, entre outras coisas, a eliminação do
valor de R$ 10 mil como referência de piso para as
operações com suspeitas de lavagem de dinheiro que
devem compulsoriamente ser comunicadas ao Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (Coaf). O BC também propôs a
retirada de parentes de políticos do rol de pessoas que
devem ser monitoradas com mais rigor pelos bancos. Em
contrapartida, incluiu deputados estaduais e vereadores nesta
categoria.
