One of the many objectives of Law 1.559 of 29 February 2024, adapting the legislative provisions on the fight against money laundering, the financing of terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction, is to bring Monegasque legislation on trusts into line with FATF standards.

The Principality of Monaco has updated and strengthened its measures to combat money laundering, terrorist financing and corruption by adopting Act 1.503 of 23 December 2020...

L'un des nombreux objectifs de la loi 1.559 du 29 février 2024, portant adaptation des dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

These provisions impose new obligations that should be borne in mind when organising your assets.

Law n°1.362 of 3 August 2009 on money laundering, terrorist financing, and corruption has significantly increased the obligations of economic actors regarding the control of financial flows.

La Commission d'Examen des Rapports de Contrôles du SICCFIN (« CERC ») est, pour mémoire, en charge de formuler des propositions de sanctions au Ministre d'Etat en cas de non-respect, ...

Deux nouvelles lois viennent enrichir l'arsenal monégasque de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption.

Law n°1.559 dated February 29, 2024, adapting legislative provisions in relation to Anti-Money Laundering, the financing of terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction...

The purpose of Law No. 1.503 of 23 December 2020 is to strengthen the legislative arsenal in the Principality of Monaco in the fight against money laundering, terrorist financing and corruption.

La Loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 a pour objet de renforcer l'arsenal législatif dans la Principauté de Monaco en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux,

La Loi n°1.362 du 03 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption a significativement accru les obligations des acteurs économiques en matière de contrôle des flux financiers.

In order to respond to the recommendations of the Moneyval Mutual Evaluation Report (5th cycle) published in December 2022...

Law n°1.559 dated February 29, 2024, adapting legislative provisions in relation to Anti-Money Laundering, the financing of terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction...

Ces dispositions imposent de nouvelles obligations qu'il convient de garder à l'esprit dans le cadre de l'organisation de son patrimoine.

La Principauté de Monaco a mis à jour et renforcé son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption...

Do you wish to lodge a complaint in Monaco? You are hesitating between an ordinary complaint (plainte simple) and a complaint with a civil action...

Vous souhaitez déposer plainte en Principauté.

Afin de répondre aux recommandations du Rapport d'évaluation mutuelle de Moneyval (5ème cycle) publié en décembre 2022, ...