Deputy Attorney General Lisa Monaco kicked off day two of the ABA White Collar Crime Conference in Miami by doubling down on DOJ's corporate crime enforcement efforts. Monaco announced...

One of the many objectives of Law 1.559 of 29 February 2024, adapting the legislative provisions on the fight against money laundering, the financing of terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction, is to bring Monegasque legislation on trusts into line with FATF standards.

When an inheritance is opened, the principle is the equality of sharing between heirs.

The Principality of Monaco has updated and strengthened its measures to combat money laundering, terrorist financing and corruption by adopting Act 1.503 of 23 December 2020...

L'un des nombreux objectifs de la loi 1.559 du 29 février 2024, portant adaptation des dispositions législatives en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

These provisions impose new obligations that should be borne in mind when organising your assets.

La Commission d'Examen des Rapports de Contrôles du SICCFIN (« CERC ») est, pour mémoire, en charge de formuler des propositions de sanctions au Ministre d'Etat en cas de non-respect, ...

Lors de l'ouverture d'une succession, le principe est l'égalité du partage entre héritiers.

Deux nouvelles lois viennent enrichir l'arsenal monégasque de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption.

The purpose of Law No. 1.503 of 23 December 2020 is to strengthen the legislative arsenal in the Principality of Monaco in the fight against money laundering, terrorist financing and corruption.

La Loi n° 1.503 du 23 décembre 2020 a pour objet de renforcer l'arsenal législatif dans la Principauté de Monaco en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux,

It should be noted that it is irrelevant that the time-limits for appeal have not expired or that review procedures are still open.

Ces dispositions imposent de nouvelles obligations qu'il convient de garder à l'esprit dans le cadre de l'organisation de son patrimoine.

La Principauté de Monaco a mis à jour et renforcé son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption...

Vous souhaitez déposer plainte en Principauté.

Il sera ainsi abordé successivement les éléments constitutifs du délit (1), les sanctions applicables (2) et enfin la prescription de l'action publique (3).