Log in or register
Share on LinkedInShare on LinkedIn

ARTICLE · 17 JUNE 2021

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών

RSM Cyprus
Explore more from RSM Cyprus

Στις 20 Μαΐου 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 («4η οδηγία για την καταπολέμηση της νο

CyprusCorporate/Commercial Law
George Themistocleous
George Themistocleous
Iacovos Themistocleous
Iacovos Themistocleous
Author LinkedIn connections

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ) εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων στην Κύπρο

Στις 20 Μαΐου 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 («4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»). Η 4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απαιτεί από τα κράτη μέλη να τηρούν ένα κεντρικό μητρώο των πραγματικών δικαιούχων επιχειρήσεων εντός των αντίστοιχων δικαιοδοσιών τους. Το ίδιο συμβαίνει και για τα καταπιστεύματα (trusts) και άλλες νομικές οντότητες. Το 2018 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία (ΕΕ) 2018/843 («5η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»), η οποία τροποποίησε την 4η οδηγία. Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες διατάξεις, τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεώθηκαν να δημιουργήσουν μητρώα πραγματικής ιδιοκτησίας εταιρειών, τα οποία θα είναι προσβάσιμα για

We operate a free-to-view policy, asking only that you register in order to read all of our content. Please login or register to view the rest of this article.

Register for freeORLog in

View source

Related Articles

Legal Intelligence Newsletters: sign up for the latest legal and regulatory news on your chosen topics

Read more about

Related Comparative Guides

See more popular content from

Article

Breach Of Contract Claims In Cyprus: Remedies, Damages And Time Limits

Contracts govern nearly every commercial and private transaction in Cyprus, from business relationships to property sales. When one party fails to perform, performs inadequately, or refuses to honour obligations, the other may have a claim for breach of contract. However, establishing a breach is only part of the issue—determining whether a legally enforceable contract existed, what obligations arose, whether termination is justified, what losses were caused, and which remedies are available requires
CyprusCorporate/Commercial Law
A. Danos & Associates LLC
A. Danos & Associates LLC
Article

Company Redomiciliation To Cyprus: The Tax Case, The Decision And The Process

Cyprus company redomiciliation transfers a foreign company's registered office to Cyprus without dissolving it, preserving legal identity, contracts, assets and trading history. The process requires careful analysis of tax implications, asset valuation rules under Article 33B(3), and substance requirements to determine whether continuation is commercially worthwhile compared to incorporating a new Cyprus entity.
CyprusCorporate/Commercial Law
Nikita & Partners Limited
Nikita & Partners Limited
Article

Branch Or Subsidiary In Cyprus: Legal Framework And Key Considerations For Foreign Companies

A foreign company establishing a permanent presence in Cyprus will usually consider either registering a branch or incorporating a Cyprus subsidiary. Both structures permit business to be carried on from Cyprus, but they are legally different. A branch remains part of the foreign company, while a subsidiary is a separate Cyprus company even if the foreign parent owns all of its shares.
CyprusCorporate/Commercial Law
A. Danos & Associates LLC
A. Danos & Associates LLC