Unidad de Inteligencia Financiera

El pasado viernes 26 de agosto del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por el que se da a conocer a la población en general la relación de personas y entidades que se encuentran dentro de las listas derivadas de las resoluciones 1267 (1999) y sus sucesivas, 1373 (2001) y las demás que sean emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con base en la Carta de las Naciones Unidas."

Las mencionadas listas atienden a la necesidad para que cualquier persona dentro del territorio mexicano, esté en posibilidad material y jurídica de abstenerse a celebrar operaciones con las personas que aparecen en ella; es decir, existe la prohibición de realizar cualquier acto, operación o servicio con los enlistados.