Η μεταχείριση εταιρειών "κελύφους" ή μηδενικής "φυ

Πρόσφατα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει εκδώσει συμβουλευτικές οδηγίες στις κυπριακές τράπεζες να ανοίγουν νέους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο ή να συνεχίσουν να διατηρούν τους υφιστάμενους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Κύπρο σε εταιρείες που θεωρούνται εταιρείες «επιχειρήσεις κέλυφος» ή «εταιρίες μηδενικής "φυσικής παρουσίας"». Οι κατευθυντήριες γραμμές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αναμένεται να ενσωματωθούν στο άμεσο μέλλον στην Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι τράπεζες της Κύπρου για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κύπρο και για την διατήρηση των τραπεζικών λογαριασμών στην Κύπρο θα πρέπει επίσης να ακολουθήσουν τώρα μια προσέγγιση βασισμένη στην εκτίμηση κινδύνων και να αναθεωρήσουν τους πελάτες τους προκειμένου να εντοπίσουν εταιρείες που θα συνεχίσουν να έχουν επιχειρηματικές σχέσεις. Οι τράπεζες της