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    Identification And Communication Of Final Recipients To BCU

    On June 26, 2017, the Executive branch issued regulations for Tax Transparency Law Nº 19,484, which requires corporations, trusts, investment funds and other corporate structures with presence in Uruguay...
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    Ferrere
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    Nueva Regulación Antilavado Para Empresas De Cobranzas Y Pagos

    El Banco central del Uruguay (BCU) dispuso en la nueva normativa la creación de un registro de entidades que brindan servicios de pago y cobranza.
    UruguayFinance and Banking
    Galante & Martins
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    Ajustes sobre el acceso de DGI a información de cuentas bancarias

    En marzo del año 2017 entraba en vigencia el decreto N° 77/2017, reglamentario del Capítulo I de la ley N° 19.484 (Ley de Transparencia Fiscal).
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    Galante & Martins
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    Peer To Peer Lending In Uruguay

    Peer to peer lending is a relatively new concept in Uruguay, but its growth has prompted the first signs of a regulatory framework.
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    TMF Group BV
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    Transparencia fiscal: ¿el fin del secreto bancario?

    El pasado 15 de julio el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un Proyecto de Ley sobre "Transparencia Fiscal".
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    Galante & Martins
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    Reglamentación sobre Intercambio Automático de Información Bancaria conforme a la ley 19.484

    La Ley 19.484 publicada en el Diario Oficial el 5 de enero de 2017 establece una serie de condiciones cuyo cumplimiento tiene por objetivo alcanzar los estándares internacionales...
    UruguayFinance and Banking
    Galante & Martins
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    Trust At The Service Of The Private-Public Partnership Act

    Capital market boosts financing of projects in Uruguay under the Public-Private Partnership regime. Our local expert explains some of these financing projects.
    UruguayFinance and Banking
    TMF Group BV
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    La tarjeta de débito y otros instrumentos como medio de pago de tributos, precios y trámites en general ante organismos públicos

    En mayo del presente año se aprobó el Decreto No. 130/019 que impone la obligación para todas las dependencias del Poder Ejecutivo de aceptar el pago de tributos, precios y trámites en\\
    UruguayFinance and Banking
    Galante & Martins
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    Identificación de Beneficiarios Finales – nuevos cambios en la normativa vigente

    En el mes de setiembre pasado, el Poder Ejecutivo ha promulgado el Decreto 256/019, el cual modifica el Decreto 166/017 reglamentario de la Ley 19.484 del 30 de enero de 2017.
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    Galante & Martins
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    Proyecto De Ley En Materia De Transparencia Fiscal Y Prevención Del Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo.

    Se entiende por precio de transferencia el valor cobrado por una empresa por la venta o transferencia de bienes, servicios o propiedad intangible a otra empresa con ella vinculada situada en otro país.
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    Galante & Martins
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    Ley de inclusión financiera: Nuevo decreto reglamentario

    Se modifica el artículo tercero del Decreto 351/17 que detalla los medios de pago admitidos para negocios relativos a inmuebles y vehículos automotores.
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    Galante & Martins
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    Registro De Personas Obligadas Al Pago De Pensiones Alimenticias A Cargo Del BPS

    Las mutaciones a nivel laboral son cada vez más frecuentes y a ellas no escapan quienes se encuentran obligados a servir las pensiones alimenticias.
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    Galante & Martins
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    LUC, ¿de La Obligatoriedad Del Uso De Los Medios Electrónicos A La Libertad Financiera?

    Debido a la discusión técnica y política sobre el Proyecto de la Ley de Urgente Consideración recientemente ingresado al Parlamento, analizaremos en esta entrega las modificaciones que la...
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    Galante & Martins
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    Factors Global Investors Have To Face In Latin America – Some Highlights

    Latin America has been, since the origin of the countries which constitute it nowadays, a place open to foreign people and foreign investments.Historically, immigrants brought to this region, not only their work and the dream of a new life in these territories, but also knowledge, techniques and commercial ideas that contributed to its development. The families of these foreign people are currently an important part of the inhabitants of our countries.
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    Hughes & Hughes
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