Que existan razones fundadas que imposibiliten de forma notoria y evidente el cumplimiento de la identificación de los beneficiarios finales.

Between 2003 and 2019, Uruguay underwent its longest-ever period of economic expansion. The foundation of Uruguay's economy lies within its agricultural sector.

Como ya es sabido, en los últimos años ha habido una gran evolución de las normas nacionales e internacionales en materia de secreto bancario e intercambio de información fiscal.

A fines del año 2016 el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un Proyecto de Ley contra el Lavado de Activos. Si bien el Uruguay y varios países a nivel mundial han ido aprobando normas que tienen que ver con el lavado de activos.

En los últimos tiempos nos hemos ido acostumbrando a escuchar cada vez más sobre el problema que supone el control de lavado de activos y sus derivaciones, dado que han salido a la luz varios asuntos que ponen el...