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El Banco central del Uruguay (BCU) dispuso en la nueva normativa la creación de un registro de entidades que brindan servicios de pago y cobranza.

El pasado 13 de febrero el Poder Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros dictó el Decreto 43/2017 el cual modifica y añade obligaciones relativas a la Prevención y Control del Lavado...

Uruguay has updated their anti-money laundering and terrorism laws affecting the free trade zones in the country.

The Uruguayan Parliament has passed a new money laundering law that will help to regulate the prevention of money laundering and the financing of terrorism in the country.

Uruguay actualizó sus leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que afectan a las zonas francas en el país.

La Ley 19.749, llamada "Ley contra el financiamiento del terrorismo y aplicación de sanciones financieras contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo,

En los últimos años se ha reforzado la normativa referente tanto a la prevención y control del lavado de activos como de la financiación del terrorismo.

Como bien sabemos, la problemática sanitaria por el COVID 19 en la que está inmerso el mundo, de la cual por supuesto nuestro país no está exento, trajo aparejado a nivel nacional, entre otras...

A fines del año 2016 el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un Proyecto de Ley contra el Lavado de Activos. Si bien el Uruguay y varios países a nivel mundial han ido aprobando normas que tienen que ver con el lavado de activos.

En los últimos tiempos nos hemos ido acostumbrando a escuchar cada vez más sobre el problema que supone el control de lavado de activos y sus derivaciones, dado que han salido a la luz varios asuntos que ponen el...

El pasado 20 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Integral contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en un intento de unificar la normativa existente en la materia e introducir una serie de cambios, ...