Normativa sobre prevención y control del lavado de activos

A fines del año pasado se promulgó la Ley No. 19.574, ley integral de lucha contra el lavado de activos. Así como las normas anteriores lo que busca es adecuarse a las exigencias internacionales.

En los últimos tiempos nos hemos ido acostumbrando a escuchar cada vez más sobre el problema que supone el control de lavado de activos y sus derivaciones, dado que han salido a la luz varios asuntos que ponen el tema sobre la mesa. En los últimos años se ha ido incorporando normativa para mejorar el control en esta materia y adecuarse a requerimientos internacionales, incluyendo la creación de organismos destinados a ejercer estos controles.

En los primeros intentos, la Ley número 17.835 creó un sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos, estableciendo la forma de proceder, qué información es la que se debía prestar y que uso se le puede dar. Lo mismo se estableció para el delito de financiación del terrorismo. Sus posteriores modificaciones no hicieron más