La lucha contra la corrupción se ha mantenido como una prioridad constante para los tribunales españoles durante el año 2023, llevándose a cabo exhaustivas investigaciones y rigurosos...

The hiring of student interns by companies using the formulation "internship agreement" signed with schools or universities has increased significantly in recent years.

Article 7 of the Real Decree 463/2020, of March 14, which declares the state of alarm for the management of the situation of health crisis caused by COVID-19

As of July 1 of this year, Spain becomes the latest in a string of nations with a corporate compliance defense.

This Directive aims to favour the detection and eradication of illegal acts committed within companies, implementing complaint channels to report said wrongdoings by persons linked to the company...

More businesses in Spain and Portugal instructing white collar crime lawyers as investigations into financial mismanagement during the crisis increase.

En esta sentencia, la Audiencia Nacional confirma la existencia de fraude de ley en la deducibilidad de los intereses pagados por la entidad recurrente en España, los cuales no tributaban en la entidad prestataria.

El artículo 228 del Código Penal establece como una condición de perseguibilidad del delito de abandono de familia, menores o personas con discapacidad

La Audiencia Nacional, analiza mediante esta Sentencia la validez de la práctica seguida por una empresa de seguridad, en virtud de la cual se solicitaba a los vigilantes de seguridad ...

El pasado martes 23 de enero se publicaron en el Boletín Oficial del Estado las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018 sobre la base de los siguientes cuatro grandes pilares:

El artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Y en un delito de defraudación tributaria, el autor dispone de ingresos lícitos aunque sean opacos.

Esta sentencia resuelve el recurso ordinario interpuesto por la Asociación Española de Asesores ...

Tras ocho años de vigencia, el estándar normativo UNE 19601 –marco de referencia completo para las organizaciones empresariales para la adopción, implementación...

The Spanish law that regulates bribery and corruption is the Código Penal (Spanish Criminal Code or SCC).

Mediante la Resolución No. 071-2018, del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, publicada en el Registro Oficial No. 270 de 26 de junio de 2018, se promulgó el Reglamento de Actuaciones ...

Procede à segunda alteração à Lei n.º 50/2007, de 31 de agosto, alterada pela Lei n.º 30/2015, de 22 de abril, consagrando medidas legislativas que visam reforçar a eficácia do combate à corrupção desportiva.