La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurispru-dence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

When fraudulent transfer instructions are given to a bank, who executes them in breach of its good faith duty of care, it is often assumed that an action for damages based on breach of the bank's contractual duty ...

The FCPA enforcement pause ordered in February 2025 by President Trump is over. The new FCPA enforcement guidelines signal a more targeted enforcement approach by the DOJ, which may potentially be more vigorous than before...

With the adoption of the Investment Screening Act by the Swiss Parliament on December 19, 2025, Switzerland is introducing for the first time an independent...

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Swiss law does not impose direct obligations on companies to conduct internal investigations.

In the Swiss legal system, administrative law plays a predominant role.

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Corporate criminal liability has been applicable in Switzerland since October 2003.

The scores were then aggregated as a composite index using a qualitative and expert-based assessment in order to form the final country ranking.

The amendments to the Stock Exchange Act that entered into force on 1 May 2013 result primarily in a comprehensive revision of the regulation against market abuse.

The main decision of interest to mention from a case law perspective is a Federal Court ruling 6B_379/2020 of 1 June 2021 (in German) that addresses the issue of forfeiture in Switzerland of thew fees of...

It is probably fitting that we begin our series of articles for Mondaq's White-Collar Crime Newsfeed with the discussion of a ruling that concerns the privilege of communications with foreign lawyers in criminal proceedings.

In einem kürzlich publizierten Beschluss BB.2024.51 vom 10. Februar 2025 (https://bstger.weblaw.ch/pdf/20250210_BB_2024_51.pdf) setzt sich die Beschwerdekammer...

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The purpose of this contribution is to briefly present the salient elements of the recent revision of the Swiss Code of Criminal Procedure (CCP), which is expected to come into force in the near future.

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