Com a previsão de que a legislação
sobre o compliance global ficará mais rígida no
futuro, como ela afetará a complexidade corporativa? Neste
artigo, analisaremos a segunda das três principais
áreas corporativas exploradas no
Índice Global de Complexidade Corporativa 2023 da TMF
Group, apontando como as mudanças nas regras e
regulamentos foram acentuadas ou aceleradas pela
situação geopolítica, e como os crescentes
requerimentos de compliance estão tornando algumas
jurisdições mais atrativas do que
outras.
Os requerimentos de compliance global seguem alinhadas com as
de 2022
Os requerimentos de compliance, como elaboração
sobre beneficiários finais (ultimate beneficial owners
– UBO) e de pessoas com controle significativo (persons of
significant control – PSC), estão vigentes para
garantir que as empresas e aqueles que as gerenciam
permaneçam transparentes ao se constituírem e ao
operar em jurisdições estrangeiras. Os dados
têm sido uma parte importante
