After months of research, canvassing and analyzing the opinions of law farm clients and asset recovery experts from around the world, Who's Who Legal has published its new report.

Criminalization at the EU level seems to be used more and more often (and more comprehensively) in response to (major) issues.

The EU sanctions in response to Russian aggression in Ukraine continue to have a major impact on business in Europe.

De Europese Commissie is weer aan zet met een nieuw voorstel op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Op 24 januari 2023 heeft de Eerste Kamer het voorstel voor de Wet bescherming klokkenluiders als hamerstuk afgedaan en daarmee aanvaard.

In deze editie van de Wwft varia van Jurjan Geertsma leest u meer over het melden van ongebruikelijke transacties aan de FIU, het UBO-register en de navraagplicht en de Beleidsregel Toezicht Wwft 2023.

Ook in het derde kwartaal van 2022 bleven de EU sancties naar aanleiding van de Russische agressie in Oekraïne onverminderd de gemoederen bezig houden.

In deze editie van de Wwft varia van Jurjan Geertsma leest u meer over de FATF-evaluatie, de beleidsagenda aanpak witwassen en Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen en ook over het risicogebaseerd...