El Banco central del Uruguay (BCU) dispuso en la nueva normativa la creación de un registro de entidades que brindan servicios de pago y cobranza.

Uruguay has updated their anti-money laundering and terrorism laws affecting the free trade zones in the country.

La Ley 19.749, llamada "Ley contra el financiamiento del terrorismo y aplicación de sanciones financieras contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo,

En los últimos años se ha reforzado la normativa referente tanto a la prevención y control del lavado de activos como de la financiación del terrorismo.

Como bien sabemos, la problemática sanitaria por el COVID 19 en la que está inmerso el mundo, de la cual por supuesto nuestro país no está exento, trajo aparejado a nivel nacional, entre otras...