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Key Regulatory Developments In Spain - September 28, 2018

On June 1, 2021, the European Public Prosecutor's Office, the European Union's new arm to combat fraud, became operational.

Perception of corruption among lawyers greatest in Portugal, where majority say it is a problem, but also a belief that it is a 'cultural issue' in Spain

This was the conclusion reached by the Supreme Court in its Judgment of June 20, rejecting a final appeal in cassation No. 998/2018.

And in a crime of tax fraud, the author has legal income even though it is hidden.

On January 23, 2018, the General Guidelines for the 2018 Tax and Customs Control Plan have been published in the Official State Bulletin. The Guidelines are based on the following four main areas:

The minister for the Presidency, Justice and Relations with the Parliament explained that the Action Plan is a roadmap with 31 measures that the Government will implement over the next three years.

The hiring of student interns by companies using the formulation "internship agreement" signed with schools or universities has increased significantly in recent years.

La lucha contra la corrupción se ha mantenido como una prioridad constante para los tribunales españoles durante el año 2023, llevándose a cabo exhaustivas investigaciones y rigurosos...

More businesses in Spain and Portugal instructing white collar crime lawyers as investigations into financial mismanagement during the crisis increase.

En esta sentencia, la Audiencia Nacional confirma la existencia de fraude de ley en la deducibilidad de los intereses pagados por la entidad recurrente en España, los cuales no tributaban en la entidad prestataria.

El pasado martes 23 de enero se publicaron en el Boletín Oficial del Estado las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018 sobre la base de los siguientes cuatro grandes pilares:

Guillermo Meilán presenta la nueva newsletter del área de Penal Económico e Investigaciones de Pérez-Llorca, analizando las principales novedades jurisprudenciales y legislativas del primer semestre de 2026.

Y en un delito de defraudación tributaria, el autor dispone de ingresos lícitos aunque sean opacos.

España enfrenta un procedimiento de incumplimiento de la Comisión Europea por no adaptar su legislación al Reglamento sobre transferencias de criptoactivos. El Real decreto-ley 25/2026 incorpora a los proveedores de servicios de criptoactivos como sujetos obligados en la Ley de blanqueo de capitales, estableciendo nuevos controles y sanciones para prevenir la financiación de actividades delictivas.

Esta sentencia resuelve el recurso ordinario interpuesto por la Asociación Española de Asesores ...

Tras ocho años de vigencia, el estándar normativo UNE 19601 –marco de referencia completo para las organizaciones empresariales para la adopción, implementación...