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And in a crime of tax fraud, the author has legal income even though it is hidden.

Now that we are used to identifying the beneficial owner of a company when depositing the annual accounts, the Unique Additional Provision of Law 10/

Ahora que ya nos habíamos acostumbrado a identificar al titular real de una sociedad en el momento de depositar sus cuentas anuales, la Disposición ...

Y en un delito de defraudación tributaria, el autor dispone de ingresos lícitos aunque sean opacos.

España enfrenta un procedimiento de incumplimiento de la Comisión Europea por no adaptar su legislación al Reglamento sobre transferencias de criptoactivos. El Real decreto-ley 25/2026 incorpora a los proveedores de servicios de criptoactivos como sujetos obligados en la Ley de blanqueo de capitales, estableciendo nuevos controles y sanciones para prevenir la financiación de actividades delictivas.