Es así como se ratifica mediante este oficio que la UAFE no está limitando de ninguna forma las labores de capacitación del sector privado que desean reforzar conocimientos en material...

In June 2016, Ecuador promulgated the Law of Prevention, Detection and Eradication of the Crime of Asset Laundering and the Financing of Crimes...

The Board will be the highest body to control, supervise and regulate matters relating to money laundering and terrorism financing.

U.S. authorities aggressively apply money anti-laundering and anti-corruption laws on persons and companies beyond the U.S. borders.

Es importante informar sobre la atribución que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) está ejerciendo al seguir acusaciones particulares a las personas (naturales y/o jurídicas) ...

La única forma de regenerar el mundo es que cada uno cumpla con el deber que le corresponda.

Mediante Decreto Ejecutivo No.1331, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 966 de 20 de marzo de 2017, se expidió el Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención...