Cómo Utilizar La Inteligencia Artificial Para La Prevención Del Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo

En la actualidad, la Inteligencia Artificial (IA) se ha consolidado como una de las tecnologías emergentes más relevantes, pasando de una fase de descubrimiento a una de aplicación en casos concretos y reales. Día tras día, se identifican nuevas formas de aprovechar esta herramienta en diversos campos profesionales, con el objetivo de hacer nuestras labores más eficientes y precisas.

Uno de los sectores donde la IA ha encontrado un ámbito de aplicación relevante es en la prevención de delitos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), especialmente en el sector bancario y financiero. Este sector, debido al alto volumen de transacciones que maneja, se enfrenta a un riesgo intrínseco relacionado con la falta de detección de actividades ilícitas. En los últimos años, se ha visto envuelto en controversias debido a la incapacidad de detectar estos delitos a tiempo. Para hacer frente a este desafío, diversas entidades financieras