New Rules To Prevent Money Laundering

Neue Regeln im Kampf gegen Geldwäsche: Die Auswirkungen der Anpassung des Art 17 SPG auf die Mitarbeiterverantwortung

Die Gesetzesänderung, die am 1. Februar 2024 in Kraft trat, markierte einen bedeutenden Schritt zur Stärkung der Bekämpfung von Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Insbesondere wurde der Art 17 des SPG überarbeitet, um eine effektivere Strafverfolgung von juristischen Personen mit Sorgfaltspflichten zu gewährleisten. Die wichtigste Neuerung besteht darin, dass nun auch Anlasstaten von Mitarbeitenden zur Verbandsverantwortlichkeit führen können, was den Anwendungsbereich des Art 17 SPG erweitert hat.

Konkret wurde der letzte Halbsatz des Art 17 SPG gestrichen, der zuvor die Verantwortung der Meldepflicht von Verdachtsfällen auf die Leitungsorgane einschränkte. Diese Streichung zielt darauf ab, die Verantwortung für die Einhaltung des Gesetzes nicht mehr ausschliesslich auf die Leitungsebene zu beschränken, sondern auch auf Mitarbeitende