{"id":56700,"date":"2026-05-26T10:22:59","date_gmt":"2026-05-26T10:22:59","guid":{"rendered":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/?post_type=legal_developments&p=56700"},"modified":"2026-05-26T10:22:59","modified_gmt":"2026-05-26T10:22:59","slug":"que-pasa-con-los-millones-de-dolares-de-la-corrupcion-en-venezuela-decomisados-en-ee-uu","status":"publish","type":"legal_developments","link":"https:\/\/my.legal500.com\/developments\/thought-leadership\/que-pasa-con-los-millones-de-dolares-de-la-corrupcion-en-venezuela-decomisados-en-ee-uu\/","title":{"rendered":"Qu\u00e9 pasa con los millones de d\u00f3lares de la corrupci\u00f3n en Venezuela decomisados en EE.UU."},"content":{"rendered":"

Sipa US \/ Alamy<\/strong><\/p>\n

Alejandro Andrade fue Tesorero Nacional de Venezuela entre 2007 y 2010.<\/strong><\/p>\n

Alejandro Andrade viv\u00eda en una mansi\u00f3n valorada en m\u00e1s de US$8 millones, coleccionaba caballos de competencia, relojes de marca y autos de lujo.\u00a0<\/strong><\/p>\n

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En noviembre de 2018, Andrade fue condenado en Estados Unidos a 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n por lavado de dinero y se convirti\u00f3 en la figura m\u00e1s emblem\u00e1tica de las numerosas denuncias de malos manejos de fondos p\u00fablicos que durante a\u00f1os han surgido en la Venezuela chavista.<\/p>\n

Este teniente retirado fue guardaespaldas y secretario privado del fallecido mandatario\u00a0Hugo Ch\u00e1vez<\/strong>, quien lo nombr\u00f3 como\u00a0Tesorero Nacional de Venezuela entre 2007 y 2010<\/strong>.<\/p>\n

En ese lapso, Andrade se enriqueci\u00f3 dando acceso a ciertos empresarios privilegiados a miles de millones de d\u00f3lares que \u00e9l manejaba gracias al sistema de control de cambios instaurado en ese pa\u00eds.<\/p>\n

Durante el juicio reconoci\u00f3 haber cobrado sobornos por US$1.000 millones y se comprometi\u00f3 a entregar a las autoridades estadounidenses un monto equivalente.<\/p>\n

As\u00ed fue como le fueron decomisadas cinco propiedades, diez veh\u00edculos de lujo, 17 caballos de competencia, 35 relojes de marca, as\u00ed como el dinero depositado en nueve cuentas bancarias en EE.UU. y Suiza.<\/p>\n

Nunca antes se hab\u00eda recuperado en un juicio criminal en Florida tanto dinero procedente de la corrupci\u00f3n en un pa\u00eds extranjero.<\/p>\n

“Es el caso m\u00e1s grande en la historia de Florida<\/strong>\u00a0bajo la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero”, dice a BBC Mundo el abogado Michael D\u00edaz, director principal del bufete Diaz Reus & Targ, quien represent\u00f3 a dos personas implicadas en el juicio de Andrade.<\/p>\n

Pero este no es el \u00fanico proceso de corrupci\u00f3n en Venezuela que se investiga en Estados Unidos, donde hasta febrero de 2021 hab\u00eda 38 casos que involucraban a 164 personas y numerosas empresas, de acuerdo con la ONG Transparencia Venezuela, una filial de Transparencia Internacional.<\/p>\n

El pasado 21 de abril, un tribunal de Florida conden\u00f3 a Edoardo Orsoni, un exrepresentante legal de la estatal PDVSA, por haber aceptado sobornos de empresarios a cambio de la concesi\u00f3n de contratos con la petrolera venezolana.<\/p>\n

Orsoni se comprometi\u00f3 a devolver US$4,5 millones<\/strong>, incluyendo la entrega de dos propiedades en un condominio de lujo en el cotizado barrio de Brickell, en Miami.<\/p>\n

Entre los montos recuperados en los juicios de Andrade y Orsoni hay una diferencia enorme, pero en ambos casos se trata de cantidades importantes para una Venezuela que est\u00e1 inmersa en una profunda crisis econ\u00f3mica.<\/p>\n

De cualquier modo, no ser\u00e1 f\u00e1cil que esos fondos regresen a su pa\u00eds de origen.<\/p>\n

Pero, \u00bfde cu\u00e1nto dinero estamos hablando?<\/p>\n

El destino desconocido de US$300.000 millones<\/strong><\/p>\n

Venezuela vivi\u00f3 una bonanza petrolera durante la primera d\u00e9cada de este siglo que, con alg\u00fan altibajo, se extendi\u00f3 hasta 2014. Se estima que en ese periodo obtuvo ingresos por US$1 bill\u00f3n, es decir, un mill\u00f3n de millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

De esos fondos, de acuerdo con denuncias hechas en 2016 por Jorge Giordani, quien fue miembro del gabinete de manera casi ininterrumpida durante 14 a\u00f1os (primero con Ch\u00e1vez y luego con Nicol\u00e1s Maduro), se hab\u00edan perdido unos\u00a0US$300.000 millones, cuyo uso no aparec\u00eda bien respaldado en las cuentas p\u00fablicas.<\/strong><\/p>\n

Transparencia Venezuela ha ubicado alrededor del mundo 236 casos relacionados con corrupci\u00f3n en Venezuela, de los cuales s\u00f3lo se conoce la cantidad de dineros p\u00fablicos comprometida en 114 casos: US$52.000 millones.<\/p>\n

Pero \u00bfcu\u00e1nto de este dinero se ha recuperado en Estados Unidos? No hay una respuesta exacta hasta ahora.<\/p>\n

“El Departamento de Justicia sabe cu\u00e1nto ha decomisado en cada caso. El gobierno tiene esas cifras, pero no est\u00e1n disponibles para el p\u00fablico de una forma sistem\u00e1tica y organizada, por lo que para saber esta informaci\u00f3n hay que ir juntando datos sueltos en notas de prensa y resoluciones judiciales”, dice a BBC Mundo\u00a0Nate Sibley<\/strong>, investigador de la Iniciativa contra la Cleptocracia del Instituto Hudson.<\/p>\n

El Departamento de Justicia de EE.UU. declin\u00f3 participar en este reportaje, mientras que el Departamento del Tesoro no respondi\u00f3 a las consultas de BBC Mundo sobre este tema.<\/p>\n

Cifras manejadas por la Iniciativa para la Recuperaci\u00f3n de Activos de Venezuela (Inrav), una ONG formada por ciudadanos venezolano-estadounidenses, valoranen unos US$1.500 millones el\u00a0monto\u00a0de los bienes decomisados<\/strong>\u00a0hasta ahora en el contexto de estos juicios por corrupci\u00f3n en Estados Unidos.<\/p>\n

Aunque no hay una cifra oficial acerca de cu\u00e1nto de ese dinero se encuentra disponible de forma inmediata, varias fuentes conocedoras del tema coincidieron al decir a BBC Mundo que hay unos US$500 millones.<\/p>\n

El resto corresponde a bienes decomisados que no han sido vendidos a\u00fan o est\u00e1n relacionados con procesos judiciales a\u00fan inconclusos.<\/p>\n

Para poner estas cifras en contexto, cabe destacar que\u00a0el monto total decomisado equivale a casi una cuarta parte de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela<\/strong>\u00a0(unos US$6.269 millones), mientras que el dinero que toda la comunidad internacional ha dedicado durante los \u00faltimos cuatro a\u00f1os a atender la crisis migratoria de Venezuela suma unos US$580 millones.<\/p>\n

Aunque el de Andrade es el mayor caso resuelto de recuperaci\u00f3n de bienes robados por la corrupci\u00f3n en Venezuela, no es el proceso m\u00e1s grande que se conozca.<\/p>\n

En Andorra est\u00e1n siendo juzgados varios exfuncionarios de PDVSA acusados de cobrar US$2.300 millones en sobornos.<\/p>\n

La gran diferencia es que en Estados Unidos ya hay varios juicios concluidos y que muchas de las personas que han sido investigadas en ese pa\u00eds han colaborado activamente con la justicia, optando por declararse culpables y por facilitar las investigaciones.<\/p>\n

En la pr\u00e1ctica, eso ha derivado en una mayor recuperaci\u00f3n de bienes y, tambi\u00e9n, en unas condenas atenuadas o, incluso, inexistentes.<\/p>\n

El abogado Michael D\u00edaz afirma que las dos personas a las que represent\u00f3 en el caso Andrade (un familiar y un exsocio del extesorero chavista) nunca fueron imputadas ni sufrieron alguna sanci\u00f3n como la revocatoria de la visa estadounidense. Eso s\u00ed,\u00a0colaboraron con las investigaciones y entregaron bienes equivalentes a unos US$300 millones.<\/strong><\/p>\n

En el caso de Orsoni, otro cliente de D\u00edaz, pese a su admisi\u00f3n de culpa le sentenciaron a cumplir solamente tres a\u00f1os en libertad condicional.<\/p>\n

Esta pena atenuada fue solicitada por la propia Fiscal\u00eda, que se\u00f1al\u00f3 en un documento que el acusado hab\u00eda provisto una “asistencia sustancial que favoreci\u00f3 la investigaci\u00f3n del gobierno y el enjuiciamiento de otras personas que han cometido delitos contra Estados Unidos”.<\/p>\n

\u00bfDe qui\u00e9n es el dinero?\u00a0<\/strong><\/p>\n

Pero \u00bfqu\u00e9 pasa con esos recursos una vez que son decomisados al terminar los juicios?<\/p>\n

“Legalmente la propiedad de los bienes decomisados se transfiere a Estados Unidos”, responde Nate Sibley, del Instituto Hudson, un centro de estudios con sede en Washington.<\/p>\n

Una vez concluidos estos procesos penales este dinero es depositado en un fondo del gobierno estadounidense en el que se acumulan los recursos procedentes de todos estos juicios por corrupci\u00f3n en distintos pa\u00edses del mundo.<\/p>\n

Esos recursos pueden ser usados para cubrir los gastos asociados con la investigaci\u00f3n y con el decomiso y gesti\u00f3n de los bienes recuperados, as\u00ed como para retribuir a las agencias del gobierno que participaron en el caso y para responder a las reclamaciones de los acreedores o de las v\u00edctimas.<\/p>\n

“No suele ser un proceso particularmente transparente<\/strong>, es algo que ocurre tras bastidores entre las agencias gubernamentales”, apunta Sibley.<\/p>\n

D\u00edaz explica que el Departamento de Justicia decide cu\u00e1les de sus agencias compartir\u00e1n esos fondos.<\/p>\n

Se\u00f1ala que en el caso de Andrade la instrucci\u00f3n que recibieron sus clientes por parte del Departamento de Justicia fue entregar la mitad de los recursos al Departamento de Seguridad Nacional y la otra parte, al Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos.<\/p>\n

“Todo eso se hizo con la aprobaci\u00f3n del Departamento del Tesoro e incluso del Ejecutivo, del presidente de Estados Unidos”, asegura.<\/p>\n

Sibley afirma que aunque no haya mucha transparencia y pese a que efectivamente en el corto plazo el gobierno estadounidense puede usar esos recursos para financiar otras operaciones anticorrupci\u00f3n, el objetivo final es devolverlos a sus pa\u00edses de origen.<\/p>\n

“Ellos no toman simplemente el dinero y se olvidan. Saben que ese dinero fue robado<\/strong>“, afirma.<\/p>\n

Pero, entonces, \u00bfes posible que Venezuela recupere ese dinero? Es complicado\u2026<\/p>\n

Fondos a Venezuela<\/strong><\/p>\n

“El retorno de activos recuperados de la corrupci\u00f3n se hace constantemente cuando es de Estado a Estado”, dice a BBC Mundo\u00a0Mar\u00eda Alejandra M\u00e1rquez<\/strong>, presidenta de la\u00a0Inrav<\/strong>(Iniciativa para la Recuperaci\u00f3n de Activos de Venezuela).<\/p>\n

Advierte, sin embargo, que en el caso de Venezuela la situaci\u00f3n es m\u00e1s dif\u00edcil que en otros lugares.<\/p>\n

Explica que una forma en la que los pa\u00edses recuperan ese dinero es peleando caso por caso en los tribunales, donde deben argumentar que el dinero debe regresar al pa\u00eds que fue victimizado, pero que esto suele ser un proceso lento y complicado.<\/p>\n

“Es una tarea tit\u00e1nica. La verdad es que\u00a0Venezuela no tiene ni la situaci\u00f3n ni la capacidad institucional para llevar eso a cabo<\/strong>\u00a0en este momento”, se\u00f1ala.<\/p>\n

Los pa\u00edses de donde fueron sustra\u00eddos los fondos tambi\u00e9n pueden acceder a esos recursos cuando sus autoridades judiciales cooperan activamente en la investigaci\u00f3n, por lo que al concluir el proceso pueden compartir los recursos recuperados con el pa\u00eds de destino.<\/p>\n

Una \u00faltima f\u00f3rmula se basa en acuerdos entre Estados.<\/p>\n

M\u00e1rquez se\u00f1ala que en las circunstancias actuales no luce viable la aplicaci\u00f3n de estos mecanismos en el caso de Venezuela, pues el gobierno de\u00a0Nicol\u00e1s Maduro<\/strong>\u00a0no es reconocido por m\u00e1s de 50 pa\u00edses (incluyendo Estados Unidos) y “no cuenta con tres poderes separados y funcionales”.<\/p>\n

“El drama de Venezuela es que es un Estado que es a la vez v\u00edctima y victimario, porque sus instituciones son las que causan el da\u00f1o que termina afectando a la gente y al propio pa\u00eds”, explica.<\/p>\n

Nate Sibley coincide. “No hay posibilidad de que ese dinero sea entregado a Maduro<\/strong>. Obviamente, Estados Unidos no va a devolver el dinero a pa\u00edses en los que va a volver a ser robado y ese es el caso de Venezuela en este momento”, opina.<\/p>\n

El gobierno de Maduro, por su parte, afirma que Washington quiere asfixiarle econ\u00f3micamente para forzar un cambio de gobierno en Venezuela.<\/p>\n

El mandatario y otros portavoces de su gabinete han acusado a Estados Unidos de “apropiarse ilegalmente” de los recursos congelados en ese pa\u00eds, incluyendo cuentas bancarias y la refiner\u00eda\u00a0Citgo.<\/strong><\/p>\n

En cuanto a la posibilidad de que el dinero recuperado en los juicios por corrupci\u00f3n sea entregado al gobierno interino encabezado por el opositor\u00a0Juan Guaid\u00f3<\/strong>, reconocido por Washington, Sibley tambi\u00e9n encuentra limitaciones.<\/p>\n

“El principio que gu\u00eda la pol\u00edtica de EE.UU. es que se debe devolver el dinero de una manera que beneficie al pueblo venezolano. En este momento,\u00a0Guaid\u00f3 es considerado como presidente leg\u00edtimo en Washington pero \u00e9l no controla las palancas del poder<\/strong>\u00a0que le permitir\u00edan distribuir ese dinero directamente en Venezuela de una forma que pueda favorecer a la gente como, por ejemplo, con la distribuci\u00f3n de ayuda humanitaria”, asegura.<\/p>\n

Lo intentos de Guaid\u00f3<\/strong><\/p>\n

Pese a ello, el gobierno de Guaid\u00f3 ha intentado por varias v\u00edas acceder a esos fondos.<\/p>\n

Carlos Vecchio<\/strong>, a quien Washington considera como embajador en Estados Unidos del gobierno interino, dice a BBC Mundo que desde 2019 han intentado recuperar el uso de esos recursos en favor de Venezuela.<\/p>\n

“Cuando me toc\u00f3 asumir esta responsabilidad, lo primero que hicimos fue activar todas estas l\u00edneas con el gobierno de EE.UU. Hablamos con ellos sobre la necesidad de crear un fondo que se alimente de los bienes que ellos han recuperado de la corrupci\u00f3n”, afirma Vecchio.<\/p>\n

Seg\u00fan la prensa estadounidense, las negociaciones con el gobierno del entonces presidente\u00a0Donald\u00a0Trump<\/strong>\u00a0para compartir ese dinero no dieron resultado, lo que oblig\u00f3 a los representantes del gobierno de Guaid\u00f3 a acudir a los tribunales, donde no corrieron con mejor suerte.<\/p>\n

En un juicio realizado en 2020, un tribunal de Florida rechaz\u00f3 los intentos de los abogados contratados por el gobierno interino para obtener una restituci\u00f3n de fondos por un caso de corrupci\u00f3n en PDVSA.<\/p>\n

De acuerdo con la Fiscal\u00eda,\u00a0la petrolera venezolana no solamente no puede ser considerada como v\u00edctima<\/strong>\u00a0-por ser una instituci\u00f3n completamente controlada por un estado soberano-, sino que adem\u00e1s fue “c\u00f3mplice” en los esquemas de soborno y de lavado de dinero que estaban siendo juzgados.<\/p>\n

Michael Nadler, quien fue fiscal asistente en el distrito sur de Florida y particip\u00f3 en varios de estos procesos, incluyendo el de Andrade, explic\u00f3 a BBC Mundo que Venezuela tambi\u00e9n ten\u00eda dificultades para demostrar que hab\u00eda sufrido p\u00e9rdidas pues en muchos casos los contratos por los que se hab\u00edan pagado sobornos hab\u00edan sido cumplidos cabalmente.<\/p>\n

Vecchio afirma que en 2019 le plantearon al Departamento de Justicia la necesidad de cambiar la definici\u00f3n de v\u00edctima que estaban aplicando, argumentando que el pueblo venezolano necesitaba ser resarcido.<\/p>\n

Al mismo tiempo, intentaron convencer al gobierno de Trump de crear un fondo para repartir los recursos recuperados en estos juicios por corrupci\u00f3n.<\/p>\n

Ambos esfuerzos resultaron infructuosos.<\/p>\n

La ventana de la Ley Verdad<\/strong><\/p>\n

Pero mientras las negociaciones con el Ejecutivo no terminaban de avanzar, en el Congreso se trabajaba en la\u00a0“Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance, and Development Act of 2019”,\u00a0<\/em>mejor conocida como Ley Verdad, una norma aprobada en diciembre de 2019 con apoyo bipartidista que contempla la posibilidad de crear un fondo para recoger los recursos recuperados de la corrupci\u00f3n para devolverlos a un futuro nuevo gobierno en Venezuela.<\/p>\n

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Pero esa norma dejaba la creaci\u00f3n del fondo en manos de la Casa Blanca, que no lo concret\u00f3.<\/p>\n

Entonces, seg\u00fan afirma Vecchio, estuvo trabajando con varios senadores de ambos partidos, incluyendo a Bob Men\u00e9ndez, Marco Rubio, Tim Kaine y Ted Cruz, para crear por ley este fondo con recursos recuperados de la corrupci\u00f3n en Venezuela.<\/p>\n

“Creo que\u00a0hay una oportunidad de que estos recursos puedan utilizarse<\/strong>, siendo manejados por el gobierno de EE.UU. bajo una m\u00ednima coordinaci\u00f3n con nosotros (el gobierno de Guaid\u00f3). Estar\u00eda controlado y supervisado por ellos y se podr\u00eda usar para la ayuda humanitaria, para la compra de vacunas”, se\u00f1ala Vecchio.<\/p>\n

Esta iniciativa avanz\u00f3 el 29 de abril, cuando los senadores Marco Rubio y Ted Cruz introdujeron en el Congreso un proyecto de la Ley de Preservaci\u00f3n de la Responsabilidad por los Activos Nacionales (PANA, por sus siglas en ingl\u00e9s) que contempla la creaci\u00f3n del fondo con el dinero recuperado en los juicios de corrupci\u00f3n vinculados con Venezuela.<\/p>\n

Seg\u00fan la propuesta legislativa, esos recursos ser\u00edan manejados por el Departamento de Estado para “el desarrollo de la democracia y de la sociedad civil” en Venezuela.<\/p>\n

Mar\u00eda Alejandra M\u00e1rquez, de Inrav, se\u00f1ala que disponer del fondo permitir\u00eda proteger esos recursos recuperados y agilizar el proceso de devoluci\u00f3n pues cada vez que concluyera un juicio, el juez podr\u00eda ordenar enviar directamente ese dinero al fondo.<\/p>\n

Considera que\u00a0las normas sobre el uso del fondo deber\u00edan contemplar c\u00f3mo, cu\u00e1ndo y a qui\u00e9n se le va a entregar ese dinero<\/strong>.<\/p>\n

“La situaci\u00f3n de Venezuela es tan irregular que\u00a0si no se toman decisiones creativas para proteger este dinero,\u00a0es indudable que no va a volver a Venezuela.\u00a0<\/strong>Se va a perder en el tiempo en la burocracia estadounidense a la espera de que Venezuela alg\u00fan d\u00eda arregle su situaci\u00f3n y venga a reclamarlo”, concluye.<\/p>\n

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